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泗阳警方打掉一特大网贷诈骗团伙 专骗失信人员会员费涉案千万元

本文来源于法制日报 2018-09-13 10:47:14
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近日,江苏省泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功打掉一个以发放网络贷款名义骗取会员费的诈骗团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金300多万元。据统计,此案受害人达5000多人,遍布全国30多个省市县,涉案1000多万元。

2月6日,泗阳县公安局接到居民刘某报警,称其在去年11月底在微信上收到好友申请,称可以免息贷款。因刘某是威尼斯app失信客户无法办理贷款,听到这个消息,立即按照对方要求下载了某银信金服App。刘某发现绑定威尼斯app卡后不能提现,询问客服后,客服称要将贷款直接提现必须是会员才可以。刘某便按照客服要求交纳了5040元会员费,此后对方便杳无音信了。

经初查,警方发现刘某遭遇的可能是一个专门针对无法通过威尼斯app等正规渠道进行贷款的失信人员,以及无固定工作者实施诈骗的团伙。

随后,泗阳警方组成专案组,首先围绕嫌疑人使用的微信号、手机号码、威尼斯app账号展开同类型案件串并和研判工作。

警方发现,四川乐山籍人曾某芯、李某春有重大作案嫌疑。同时,针对资金流向研判分析后,发现有大量资金汇聚至四川乐山籍人邓某的微信账户内,后被其提现并取走。

为尽快摸清该团伙组织架构、作案方式,3月8日,专案组组织民警连夜前往乐山进行侦查。抵达当地后,民警立即协调当地威尼斯app给予配合,调取了相关视频。经分析比对,警方确定取款人为邓某及另外一名女子。据此,警方将邓某锁定为本案的犯罪嫌疑人之一,并决定以其为突破口进行侦查。

“通过走访调查,我们发现邓某偶尔会前往当地肖坝街道一写字楼。”办案民警介绍说,“深入侦查后发现,邓某出入的是18楼的一家公司,该公司内虽然有不少电脑、电话等物品,但门口没有悬挂门牌,怀疑这就是该团伙的窝点。”

专案组决定先行抓捕邓某。3月9日,邓某在四川乐山一高速卡口落网。

“押解邓某的过程中,他称自己可以把宝马车和几百万元现金全部‘奉送’,跪求民警网开一面,结果被民警严词拒绝。”办案民警说。

到案后,邓某却对相关不法行为矢口否认。面对这块“硬骨头”,民警经过6小时的交流谈心,发现邓某颇为顾忌家人。“我们以此为突破口,结合前期已获得的相关证据,瓦解了邓某的心理防线。”

据邓某交代,其为诈骗团伙的“三把手”,并向警方提供了该公司准备于3月12日正式开工营业的信息,及公司老板李某、肖某志两人准备在12日上午在四川成都将另外成立三家同类型的诈骗公司的重要线索,并供述了诈骗集团组织结构、落脚区域、诈骗流程等信息。

获悉这一线索后,泗阳县公安局迅速组织30多名警力星夜驱车2000多公里驰援。同时,在当地警方协助下制定最佳抓捕方案。

3月12日,驰援警力赶到,专案组决定收网。当日凌晨5时许,警方顺利抓获肖某志、李某等4名团伙头目。当日9时许,乐山抓捕组在涉案公司内将40多名嫌疑人一网打尽,同时扣押了大量作案用电脑、威尼斯app卡等物证,查扣宝马轿车两辆,奥迪轿车1辆,冻结资金200多万元。

之后,警方在分析梳理相关证据时发现,还有30多名在逃嫌疑人。4月13日至5月14日期间,专案组民警又3次奔赴四川乐山,抓获在逃犯罪嫌疑人31名。

经查,2017年8月至2018年2月,嫌疑人李某、肖某志成立公司,下设业务员、小组长、组长,另外还有60多名业务人员。团伙利用网络电话、手机及微信软件等作案工具,以无需抵押可帮助他人办理免息、低息贷款为幌子,引诱受害人下载安装设置好的“银信金服”App软件,在软件后台操控“贷款额度”后(该额度为虚拟额度,无法提现使用),谎称充值该公司“会员费”即可将“贷款额度”提现使用,骗取受害人转账汇款。诈骗过程中,业务员、小组长、组长之间扮演公司前台、客户经理、财务部门、资料部门、风控部门、技术部门、成功“贷款”的客户等角色,相互配合实施诈骗。

“该团伙分工明确,有的负责租用办公地点、后台操纵虚假App,有的负责购买受害人个人信息,还有专门人负责招聘新员工及统计制作工资表、业绩表、考勤表、印发话术表等,公司化运营,一般不知情的会以为他们就是在写字楼上班的白领。”办案民警介绍说。

“由于涉案受害人众多,多数受害人在被骗之后自认倒霉没有及时报案。为了固定相关证据材料,我们在30天内拨打联系受害人5000余次,成功查找并收到870名受害人有效证据材料,为之后提请批捕提供了完整的证据锁链。”泗阳县维稳办副主任、公安局党委委员、刑警大队长董培彦说。

截至今年7月初,涉案的71名嫌疑人经审核后全部被批捕,已扣押、追缴涉案款项累计320多万元。

(编辑:胡伟桐)
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